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香港海关侦破历来最大洗黑钱案 涉逾30亿

2020-09-15 04:23:34百事2报 作者:周庆邦
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图:海关展示在行动中检获的大量证物,包括公司印章及银行保安编码器

香港海关侦破历来最大宗洗黑钱案!海关经长达九个月调查,上周突击行动拘捕六名涉嫌洗黑钱的人,包括一个五人家庭及一名找换店持牌人。-百事2-海关发现该洗黑钱家庭於两年前开始先后开设逾百个个人银行账户,处理多项不明来历款项,涉款超过30亿元,涉及6000多宗大额交易,当中1.7亿交易来自被捕人的找换店。-百事2-

被捕的四男二女,年龄介乎25至62岁,其中五人来自同一家庭,在该涉嫌洗黑钱的犯罪家庭中,父母报称无业,其余大哥、二哥及妹妹,分别任职技术员、涉案找换店经理及客户服务员,另外一名被捕男子为上环一间找换店持牌人。-百事2-

狂开逾百银行账户犯案

海关有组织罪案调查科高级监督胡伟军表示,海关根据情报今年初锁定一个怀疑洗黑钱集团,经九个多月的财富调查后,上周四(10日)认为时机成熟,出动30多名关员採取代号“猎影”行动,突击搜查四个单位及上环一间找换店,拘捕四男二女,包括一个五人家庭及一名找换店持牌人,行动中搜获大量文件、银行保安编码器、公司登记文件、银行月结单和已经预先签名的支票簿等。-百事2-

胡伟军指出,被捕者涉嫌自2018年起开始洗黑钱,利用过百个个人银行账户,处理合共超过30亿港元来历不明的款项,当中有1.7亿款项经过一间找换店处理,但有人只向海关报称处理过3000万港元的交易额,怀疑该店用未经申报的户口处理交易。-百事2-

冻结该家庭财产3000万

海关随即冻结该家庭相关财产,包括1500万元银行存款、两个分别价值700万及800万港元的物业,合共3000万资产,而涉事找换店於2016年获发牌,并非连锁式经营,涉嫌违反“打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例”的发牌规定,於上周五(11日)被吊销牌照。-百事2-

胡又指,涉案家庭每月总收入只有七万港元,但所拥有的资产不成比例,有关不明来历金钱分别来自一些本地个人户口、本地空壳公司,以及找换店持牌人另外开设的个人户口,相关资金再经该家庭处理分发至第三方户口或其他空壳公司。-百事2-

海关有组织罪案调查科财富调查课监督邓惠颜表示,由於被捕人收入和交易款项不成比例,资金来自不同的第三者及不同公司,与该家庭毫无关係,但利用多个户口和购买物业等典型洗黑钱方式使用金钱,同时发现有人透过涉案找换店,将1.7亿港元分别转至涉案家庭母亲及大哥户口。-百事2-

海关提醒市民不要随便借出银行户口,根据香港法例455章《有组织及严重罪行条例》,一经定罪,最高可被判处500万元罚款及入狱14年。-百事2-海关重申各持牌金钱服务经营者必须遵守《条例》的规定,违法者一经定罪,最高可被判罚款100万元及监禁7年。-百事2-




 

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